Tag: fraude
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Ex-piloto alemão de Fórmula 1 é preso por suspeita de fraude
[ad_1] SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O ex-piloto de Fórmula 1 Adrian Sutil, de 42 anos, foi preso na Alemanha sob suspeita de fraude e desvio de fundos, de acordo com o jornal alemão Bild. A detenção ocorreu na quinta-feira, depois de uma operação conduzida pelo Ministério Público de Stuttgart, na Alemanha. De acordo com…
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SP deflagra megaoperação contra maior devedor de tributos do Estado; suspeita de fraude supera R$ 26 bilhões
[ad_1] Ação integrada reúne governo de São Paulo, Ministério Público, Receita Federal, PGFN e forças policiais; mais de 190 alvos são investigados em seis Estados e no DF Divulgação / Polícia Civil A operação mobiliza cerca de 600 agentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal e Maranhão O Governo de…
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Chiara Ferragni pode ser condenada a prisão por fraude em campanha beneficente
[ad_1] SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A influenciadora italiana Chiara Ferragni pode ser condenada a um ano e oito meses de prisão após um pedido feito pelo Ministério Público de Milão. A acusação envolve fraude relacionada a uma campanha beneficente com a marca Balocco, que teria desviado mais de 2,2 milhões de euros (cerca de…
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Daniel Vorcaro contesta investigação e nega fraude de R$ 12 bilhões no Banco Master
[ad_1] Defesa afirma que a investigação da PF parte de premissas incorretas e que o BRB não sofreu prejuízo com as operações Reprodução A prisão de Daniel Vorcaro ocorreu no Aeroporto de Guarulhos A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono e presidente do Banco Master, divulgou neste sábado (22) uma nota em que afirma ser…
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CEO do Master nega fraude e cita ‘boa fé’ – 22/11/2025 – Mercado
[ad_1] A defesa do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, divulgou uma série de documentos e notas à imprensa neste sábado (22) para contestar a base da investigação da Polícia Federal que culminou na liquidação extrajudicial do banco. Os documentos, que incluem notas do Banco de Brasília (BRB) e ofícios do Banco Central (BC),…
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PF detalha apreensões na 4ª fase da Operação Sem Desconto, que mira fraude no INSS
[ad_1] O volume de bens recolhidos reforça o que os investigadores apontam como um esquema de corrupção que atuou durante anos desviando recursos públicos Divulgação/INSS Em nota, a defesa de Alessandro Stefanutto afirmou que ainda não teve acesso à decisão judicial que motivou a operação e que segue “confiante de que comprovará a inocência dele…
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INSS vai devolver dinheiro de aposentados vítimas da ‘fraude da fraude’; veja lista de 17 associações
[ad_1] (FOLHAPRESS) – O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) anunciou que vai devolver o dinheiro de aposentados e pensionistas vítimas da chamada “fraude da fraude” no escândalo dos descontos indevidos. Serão beneficiados os segurados que solicitaram a devolução por meio do sistema do INSS, mas que ainda não receberam o dinheiro porque as entidades afirmaram…
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Fraude INSS: governo devolve dinheiro de 17 associações – 12/11/2025 – Mercado
[ad_1] O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai devolver o dinheiro de aposentados e pensionistas que foram vítimas da ‘fraude da fraude’ no escândalo dos descontos. Serão beneficiados os aposentados que pediram a devolução dos descontos por meio do sistema do INSS, mas ainda não conseguiram receber o dinheiro porque as entidades responderam que…
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Bitcoin: chinesa acusada de fraude que fugiu para Londres – 12/11/2025 – Mercado
[ad_1] Uma mulher chinesa, que foi acusada de ter comprado criptomoedas que valem bilhões de dólares usando recursos desviados principalmente de aposentados chineses, deve receber sua sentença judicial nesta semana no Reino Unido. O caso está ligado a uma das maiores apreensões individuais de criptomoedas do mundo. Mais de 100 mil chineses investiram na empresa…
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Fraude no Exército provoca prejuízo superior a R$ 120 mil aos cofres públicos
[ad_1] Segundo as investigações, o grupo operava um esquema que consistia na manipulação de requisições de materiais e na confirmação de recebimento de produtos que não eram efetivamente entregues Reprodução/Twitter/exercitooficial A apuração também revelou que os militares cooptaram outros colegas da corporação O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu, na última quarta-feira (5), acatar recurso do…
