Tag: indícios
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Juiz reconhece indícios de desvios bilionários no Banco Master e impede transferência de bens
[ad_1] (FOLHAPRESS) – A 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo concedeu, nesta terça-feira (17), uma liminar de urgência para evitar a alienação (transferência) de bens relacionados ao Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro. O juiz Adler Batista Oliveira Nobre reconheceu a existência de indícios de desvios bilionários do patrimônio do…
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INSS detecta novo consignado irregular do Master, como Credcesta, e vê indícios de fraude
[ad_1] BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) detectou um produto do Banco Master, na área de créditos e benefícios consignados, que também era ofertado de forma irregular e que estava, até a semana passada, fora do radar das apurações internas tocadas pelo órgão federal. Há indícios de fraude em contratos…
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Investigação da Receita vê indícios de que servidor entregou dados sigilosos a terceiros
[ad_1] (FOLHAPRESS) – A Receita Federal identificou indícios de que um servidor do Serpro, empresa estatal de processamento de dados cedida ao Fisco, pode estar envolvido na quebra de sigilo de ministros do STF e de seus familiares. Segundo apuração preliminar, o funcionário, lotado no Rio de Janeiro, teria acessado sistemas internos de forma irregular…
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PF encontrou indícios sobre políticos em investigação do Master
[ad_1] BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – As investigações da Polícia Federal envolvendo o Banco Master chegaram a elementos que apontam para o envolvimento de políticos com foro especial. Apurações sobre essas autoridades terão de correr no STF (Supremo Tribunal Federal). Provas coletadas pela PF na primeira fase da operação Compliance Zero, que teve como alvo o…
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Justiça vê indícios e São Paulo será investigado por lavagem de dinheiro
[ad_1] (UOL/FOLHAPRESS) – As investigações que envolvem o São Paulo FC passarão a tramitar em uma Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado. A decisão foi tomada após juízes que acompanhavam o caso desde agosto do ano passado identificarem indícios considerados ‘muito fortes’ da prática de crime de lavagem de capitais. Segundo apurado…
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Toffoli cita “fartos indícios” de novos crimes de dono do Banco Master
[ad_1] O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse haver “fartos indícios” de que os suspeitos investigados no caso do Banco Master continuam a praticar crimes, incluindo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira. Toffoli fez a observação ao autorizar a nova fase da Operação Overclean, deflagrada nesta quarta-feira (14) pela Polícia…
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PF cita indícios de esquema do INSS na gestão Bolsonaro – 13/11/2025 – Mercado
[ad_1] Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram “fortes indícios” de que o esquema criminoso de descontos em aposentadorias, envolvendo José Carlos Oliveira, ex-presidente do INSS, estava “em pleno funcionamento” no período em que ele era ministro do Trabalho e Previdência de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o documento obtido pela Folha, Oliveira (que mudou…
