Tag: investigada
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Cunhado de Vorcaro recebeu R$ 485 mi de empresa investigada pela PF em caso Master
[ad_1] CONSTANÇA REZENDE E LUCAS MARCHESINIBRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, do Banco Master, recebeu R$ 485 milhões da Super Empreendimentos, empresa investigada pela PF (Polícia Federal) sob a suspeita de servir de canal de pagamentos a uma suposta milícia privada do grupo e a agentes públicos. As informações estão no…
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Vorcaro declarou repasses de R$ 68 mi para investigada ligada à milícia
[ad_1] BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Daniel Vorcaro declarou à Receita Federal ter feito pagamentos de R$ 68,66 milhões em 2023 para a Super Empreendimentos, empresa investigada pela PF (Polícia Federal) por supostamente servir de canal para o ex-banqueiro pagar a sua milícia privada e agentes públicos. Os pagamentos quitaram dívidas de Vorcaro com a Super…
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BC decreta liquidação da Reag, investigada por fraudes no caso Master
[ad_1] BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação da Reag Trust, instituição investigada por participar de suposta ciranda financeira que inflava artificialmente ativos no caso Master com o uso de fundos de investimento. Ela também é suspeita de elo com o PCC (Primeiro Comando da Capital). A Reag tinha…
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BC decreta liquidação da Reag, investigada por fraudes no caso Master
[ad_1] (FOLHAPRESS) – O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação da Reag, instituição investigada por participar de suposta ciranda financeira que inflava artificialmente ativos no caso Master. A liquidação foi decretada um dia depois de a Polícia Federal deflagrar a segunda fase da operação Compliance Zero, que apura a atuação de fundos de…
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INSS: Investigada na CPI pagou firmas ligadas à sua cúpula – 18/10/2025 – Mercado
[ad_1] Uma das investigadas pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS, a ABCB (Amar Brasil Clube de Benefícios), fez transferências que somam R$ 176 milhões para empresas ligadas à cúpula da entidade. As informações estão em documento sigiloso obtido pela Folha e que foi elaborado pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) a…
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Investigada pela PF é aprovada em novo concurso do TCE-PE – 09/10/2025 – Mercado
[ad_1] Presa durante a operação Última Fase, que investiga um esquema de fraudes em concursos públicos, a pernambucana Laís Giselly Nunes de Araújo, 31, prestou ao menos 14 seleções com suspeita de fraude, com três deles apenas em 2022, segundo a PF (Polícia Federal). Nessa listagem não está incluída a última aprovação de Araújo, divulgada…
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INSS repassou quase R$ 400 milhões em três anos a investigada em CPI
[ad_1] BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A Ambec (Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos) recebeu R$ 394,5 milhões de repasses do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) entre 2023 e abril deste ano, de acordo com relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). O documento, obtido pela reportagem, levanta suspeitas sobre o volume…
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INSS repassou quase R$ 400 milhões a investigada em CPI – 08/10/2025 – Mercado
[ad_1] A Ambec (Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos) recebeu R$ 394,5 milhões de repasses do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) entre 2023 e abril deste ano, de acordo com relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). O documento, obtido pela Folha, levanta suspeitas sobre o volume das transações e aponta…
