Tag: movimentações
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ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Diante das movimentações militares dos EUA na região do Caribe, o que você acredita que pode acontecer?
[ad_1] Governo americano tem abatido diversas embarcações supostamente carregadas de drogas na região e também movimentou recentemente seu maior porta-aviões para o local Arte/Jovem Pan O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h ENQUETE – OS PINGOS NOS IS Diante das movimentações militares dos EUA na…
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Fraude no INSS: quais investigados fizeram movimentações suspeitas, segundo o Coaf?
[ad_1] A CPMI do INSS recebeu documentos sobre movimentações financeiras atípicas de investigados no suposto esquema de fraudes nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão responsável por elaborar relatórios sobre transações atípicas e combater a lavagem de dinheiro, produziu documentos sobre uma entidade,…
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Receita publica norma que obriga fintechs a informarem movimentações suspeitas de clientes
[ad_1] A Receita Federal publicou instrução normativa que obriga as instituições de pagamento e os participantes de arranjos de pagamentos – as chamadas fintechs – a seguirem a partir desta sexta-feira, 29, as mesmas normas dos bancos para a comunicação de movimentações financeiras suspeitas de seus clientes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia antecipado…
